Dla akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy

• Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez QSecurities.
• Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy została podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26. czerwca 2020 roku.

Sprawozdania finansowe:

• Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (pobierz)
  
• Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (pobierz)

Ogłoszenia spółki:

Walne Zgromadzenie z dnia 26.04.2021 roku

Empirica S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna 26 kwietnia 2021 roku odwołało Pana Bogdana Jana Różańskiego z Rady Nadzorczej Empirica SA oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Empirica SA Pana Piotra Marcina Maciasia.

Porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie z dnia 14.01.2021 roku

Empirica S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna 14. stycznia 2021 roku odwołało Panią Dorotę Różańską z Rady Nadzorczej Empirica SA oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Empirica SA Pana Bogdana Jana Różańskiego.

Zmiana została wpisana do KRS dnia 25.01.2021 roku.

Porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki przez członków Zarządu Spółki,
7. zatwierdzenie kadencji Rady Nadzorczej,
8. dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Piąte wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 19.10.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 19.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, III piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Czwarte wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 24.09.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 22.09.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Trzecie wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 31.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 31.08.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Drugie wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 6.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 6.08.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Pierwsze wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 20.07.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.07.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Walne Zgromadzenie z dnia 26.06.2020 roku

Empirica S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna 26.czerwca 2020 roku zadecydowało o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy na rzecz Empirica Spółka Akcyjna jest Q Securities  S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, NIP: 1080014541, REGON: 146488304.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna podjęło również decyzję o odwołaniu Członka Zarządu, Grzegorza Wójcika, z pełnionej funkcji.

Porządek obrad:

• Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad;
• Przedstawienie porządku obrad;
• Przyjęcie porządku obrad;
• Podjęcie uchwał w sprawach:

   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; podział zysku; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Różańskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Stawińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grzegorzowi Wójcikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Różańskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Stawińskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Petko-Różańskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; zatwierdzenia kadencji Członków Zarządu; odwołania Członka Zarządu; wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

• Wolne wnioski;
• Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta – opinia (pobierz)